PERCHEZIȚII. Spălare de bani prin afaceri imobiliare
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie 2026, zece mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Satu Mare, într-un dosar complex de criminalitate organizată.
Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, spălare a banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri. Potrivit probelor administrate, patru cetățeni români ar fi constituit, începând cu anul 2018, o rețea infracțională care ar fi spălat sume uriașe de bani provenite din activități ilegale.
Cercetările arată că prin conturile firmelor controlate de grupare s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300 de milioane de euro, o parte din bani fiind reinvestiți în bunuri imobiliare din Cluj-Napoca, București și Satu Mare.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, echipamente informatice, bijuterii, ceasuri de lux, sume importante de bani și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost puse în aplicare mandate europene de arestare, judecătorii dispunând arestarea preventivă a patru persoane.
Ancheta se desfășoară în cooperare cu autoritățile franceze, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă constituită sub egida EUROJUST. Concomitent, în Franța au avut loc percheziții și arestări într-un dosar conex.
