CONVOCATOR. Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societăţii Mecanica-Sighetu S.A.

Consiliul de Administraţie al societăţii MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44, jud. Maramureş, înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/194/1991, CIF RO2214574, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, pentru data de 16.12.2024  sau 17.12.2024  a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 09:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 06.12.2024, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea distribuirii către acționari sub formă de dividende a sumei de 5.653.444,65 lei, existentă în situațiile financiare ale societății, reprezentând profit nerepartizat din anii anteriori, rezultând un dividend brut în valoare de 4,4635 lei/acțiune.
2. Aprobarea termenului de plată a dividendelor.
3. Aprobarea modalității de plată a dividendelor.
4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data publicării convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant, reprezentarea acţionarilor putându-se face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 13.12.2024 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Maier-Prodan Tania

L.Ş.