CONVOCATOR. Mecanica-Sighetu S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Consiliul de Administraţie al societăţii MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44, jud. Maramureş, înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/194/1991, CIF RO2214574, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, pentru data de 25.04.2025 sau 26.04.2025 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 09:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 17.04.2025, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2024, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al Auditorului financiar.
2.Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2024.
3.pAprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024.
4.Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2024.
5.Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2024.
6.Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de activitate şi a programului de investiţii pentru anii 2025-2026.
7.Aprobarea reinnorii mandatelor membrilor Consiliului de administraţie.
8.Stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de administraţie şi a remuneraţiei acestora.
9.Aprobarea încheierii contractelor de mandat între societatea MECANICA-SIGHETU S.A. şi administratori, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru societate contractele de mandat respective.
10.Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată, precum si mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data publicării convocării.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia până la data de 23.04.2025.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant, reprezentarea acţionarilor putându-se face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 22.04.2025 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului). În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă, completate şi semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii, in original, personal, prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Maier-Prodan Tania
