Maramureș. Prejudiciu de peste 1 milion de lei într-un caz de fraudă fiscală în turism
Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
Anchetatorii au stabilit că un bărbat în vârstă de 54 de ani, administrator al unei unități de cazare, ar fi emis facturi neconforme cu realitatea către mai multe persoane fizice, cauzând un prejudiciu estimat la peste 1.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat sume de bani, respectiv 2.600 de euro, precum și bunuri și documente considerate relevante pentru probarea activității infracționale.
Bărbatul a fost condus la audieri, iar ulterior, în baza probatoriului administrat și sub coordonarea procurorului, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.
În cursul zilei de 22 mai, acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Maramureș, precum și al polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.
Autoritățile reamintesc că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de Codul de procedură penală.
