SE CONVOACĂ Adunarea Generală a Acționarilor de la SC MECANICA-SIGHETU S.A.

Consiliul de Administraţie al societăţii MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44, jud. Maramureş, înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J1991000194244, CIF RO2214574, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ SI EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR, pentru data de 11.05.2026 sau 12.05.2026 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 09:00, respectiv 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 30.04.2026, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

AGOA:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al Auditorului financiar.
2. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2025.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2025.
6. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de activitate şi a   programului de investiţii pentru anii 2026-2027.
7. Aprobarea alegerii unui nou auditor  financiar al societatii, stabilirea duratei mandatului şi remuneraţia acestuia.
8. Aprobarea încheierii contractului între societate şi auditorul financiar, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru societate contractul respectiv.
9. Aprobarea radierii auditorului CONTAUDIT SRL din evidentele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată, precum si mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

AGEA:

1. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii prin radierea articolelor abrogate, precum si renumerotarea articolelor in mod corespunzator.
2. Restrangerea obiectului secundar de activitate al societații în urma efectuării la Oficiul Registrului Comerțului a formalitățiilor aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificarii activităților din economia națională, reglementată prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) și aprobarea modificării în mod corespunzator a Art. 5 din Actul constitutiv ( dupa renumerotare )  al Societatii care va avea urmatorul continut:

,, Art. 5. Obiectul principal de activitate  al  societăţii este: 2594- Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

Obiectul secundar de activitate include următoarele activităţi:

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2551 – Acoperirea metalelor

2552 – Tratamente termice ale metalelor

2553 – Operațiuni de mecanică generală

2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

3311 – Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3319 – Repararea și întreținerea altor echipamente

3511 – Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile

4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

5224 – Manipulări

7120 – Activități de testări și analize tehnice”

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat in conformitate cu cele aprobate mai sus.
4. Aprobarea plafonului de credite şi sursele de finanţare pentru programul de investiţii precum şi creditele de investiţii pentru anii 2026 şi 2027.Pentru anii 2026-2027 s-a aprobat realizarea următoarelor investiții:

5. Aprobarea contractării de către societate a unor facilități noi de credit, de la orice instituție de credit, în RON, EUR și USD pentru capital de lucru și investiții, inclusiv in cadrul Programului IMM Invest Plus, până la concurența sumei de 10.000.000 EUR, precum și prelungirea facilităților de credit existente (Contract de credit 15 440/01 – EUR 2 625 000), în termenii și condițiile de creditare ale instuțiilor de credit, în vederea susținerii capitalului de lucru și a planului de investiții al societății pentru anul 2026-2027.
6. Aprobarea constituirii de către societate în vederea garantării facilităților de credit acordate de instituțiile de credit, plus dobânzi și orice comisioane sau costuri aferente, de garanții, fără limită de sumă, asupra bunurilor mobile și imobile din patrimoniul societății, după cum urmează: a) Ipotecă imobiliară și interdicțiile aferente asupra tuturor imobilelor deținute de companie, la libera alegera a reprezentantului legal al companiei; Bunurile imobile sunt inscrise in CF-urile 51580, 51588, 51587, 51586, 51585, 51584, 51582, 51581 a localitatii Sighetu Marmatiei. b) Cesiunea în favoarea instituțiilor de credit, a drepturilor de despăgubire aferente contractelor de asigurare pentru bunurile imobile și mobile din patrimoniul societății; c) Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise pe numele Mecanica-Sighetu S.A. la instituțiile de credit, precum și asupra sumelor prezente și viitoare aflate în aceste conturi; d) Ipotecă mobiliară asupra creanțelor companiei Mecanica-Sighetu S.A.; e) Ipotecă mobiliară asupra stocurilor (indiferent de locație) proprietate a Mecanica-Sighetu S.A.; f) Ipoteca mobiliară asupra echipamentelor (conform listă agreată) proprietate a Mecanica-Sighetu S.A.
7. Mandatarea dlui. Prodan Claudiu-Simion si a dnei. Maier-Prodan Tania, să reprezinte societatea, separat sau împreună, cu puteri depline în vederea: alegerii instituției finanțatoare, negocierii structurii de garanții, negocierii și semnării: contractului/ contractelor de credit, a contractelor de garanții mobiliare/imobiliare, a contractelor de garantare si acordurilor de finantare, a tututor actelor adiționale ce vor decurge din contractele de credit și garanțiile mai sus amintite, a cererilor de tragere, precum și a oricăror documente necesare/solicitate de Bancă, în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii, incluzând, dar fără a se limita la Contracte de Credit, contracte de ipotecă mobiliară/imobiliară, contracte de garantare / acorduri de finantare, orice Acte Adiționale la acestea, inclusiv Acte Adiționale pentru majorare, micșorare sau prelungire de credit, Bilete la ordin în alb emise de Societate, Contracte de Tranzacții Valutare de tipul ‘’Master Agreement’’ sau orice tipuri de acte emise de Bancă și care au legătură cu Creditul, precum și orice alte acte documente necesare sau solicitate de Bancă.
8. Mandatarea unei persoane pentru a semna in numele si pe seama actionarilor Hotarare AGEA ce se va adopta, precum si mandatarea unei persoane in vederea semnarii Actului constitutiv actualizat.
9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data publicării convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant, reprezentarea acţionarilor putându-se face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 08.05.2026 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului). În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă, completate şi semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii, in original, personal, prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Maier-Prodan Tania

L.Ş.